Verifikation (KYC) hos Casongo
Casongo bruger KYC til at bekræfte identitet, adresse og betalingsmetode, så udbetalinger går til den rette person og for at opfylde krav om hvidvaskkontrol.
- Identity (ID/Passport): Casongo beder om et foto eller en scanning af gyldigt pas eller nationalt id-kort. Dokumentet skal være i farver, alle hjørner skal være synlige, og tekst samt foto skal stå skarpt. Hvis Casongo kræver ekstra sikkerhed, kan de bede om et selfie, hvor du holder dit id op, så det matcher kontooplysningerne.
- Address proof: Casongo beder om dokumentation for adresse, typisk en regning for el, varme, vand eller internet, eller en kontoudskrift fra bank. Dokumentet skal vise dit fulde navn og din adresse og være nyere end 3 måneder. Skærmbilleder uden tydelig afsender, dato og navn bliver afvist.
- Payment method: Casongo kan kræve bevis for den betalingsmetode, du bruger til indbetaling eller udbetaling. Ved visa eller mastercard beder de normalt om et foto af kortet, hvor du dækker de midterste cifre og cvv-koden, men lader de sidste 4 cifre og dit navn være synlige. Ved e-wallets som skrill eller neteller kan de bede om et skærmbillede af kontosiden, hvor navn og konto-id ses, samt en transaktionsoversigt. Ved bankoverførsel bruger de typisk en kontoudskrift eller et dokument med kontohaver og iban.
Casongo kan udløse KYC ved første udbetaling, ved større udbetalinger, når du ændrer personoplysninger (navn, adresse, e-mail), ved ændring af betalingsmetode, eller hvis der er uoverensstemmelse mellem kontodata og betaling.
Behandlingstiden ligger normalt på 24–72 timer efter upload, hvis dokumenterne er tydelige og matcher kontoen. Hvis et dokument bliver af