Verificación de cuenta (KYC) en Casongo
Casongo pide la verificación KYC para confirmar identidad, domicilio y titularidad del método de pago antes de procesar ciertas operaciones y para cumplir controles internos de seguridad.
La verificación se solicita al registrar datos que no coinciden entre sí, al cambiar información sensible (nombre, fecha de nacimiento, domicilio), al usar un método de pago nuevo o cuando el sistema marca una revisión previa a un retiro.
También se activa al superar umbrales de retiro o acumulación de retiros en un periodo corto, o si detecta actividad anómala (inicios de sesión desde países distintos, intentos repetidos de pago fallido, uso de varias tarjetas en la misma cuenta).
El envío de documentos se hace desde el área de cuenta, en la sección de verificación, subiendo fotos o escaneos en color; Casongo rechaza capturas borrosas, recortes que tapen bordes y archivos con reflejos que oculten datos.
- Identity (ID/Passport): Pasaporte o documento de identidad vigente, por ambas caras si aplica. La imagen debe mostrar la foto, el nombre completo, la fecha de nacimiento, el número de documento y la fecha de caducidad, sin partes tapadas y con las cuatro esquinas visibles.
- Address proof: Factura de servicios (luz, agua, gas, internet) o extracto bancario con nombre y dirección completos. Debe ser reciente (emitido en los últimos 3 meses) y coincidir con los datos del perfil en Casongo; no aceptan documentos sin fecha o con dirección incompleta.
- Payment method: Para tarjeta visa o mastercard, foto del anverso y reverso mostrando nombre del titular y los últimos 4 dígitos; se ocultan los dígitos centrales y el código de seguridad. Para monederos como skrill o neteller, captura del perfil donde se vea el correo/identificador y el nombre del titular; para transferencias, comprobante donde figure el titular y el número parcial de cuenta.
El plazo de revisión suele ser de 24 a 72 horas desde que Casongo